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办理ODI赢取苹果现金大奖|第二十六期资讯:ODI备案怎么一次过?2025年最新流程+避坑指南

2025-10-24 18:03

近年来,随着中国企业“走出去”战略的推进,越来越多的中小企业、传统行业老板开始布局海外。不论是开拓市场、设立境外公司,还是进行跨境资产配置,一个绕不开的重要步骤就是:ODI备案(境外直接投资备案)。


但许多企业在操作ODI备案时频频“踩雷”,导致申报被驳回,资金无法出境,错失布局时机。实际上,ODI备案并不复杂,关键在于提前避坑、合规操作。本文将围绕ODI备案失败的常见误区、合规条件、办理流程与实务问题,为你一次性说清楚,助你顺利完成备案。



ODI备案失败的四大高频误区


1. 空壳公司作为投资主体


为节省成本,有企业选择注册“空壳”公司进行海外投资,但若公司无实际业务、财报缺失或股东结构异常,很容易被视为“无真实商业目的”,被监管部门拒绝。


建议:选用有真实运营活动、具备完整审计报表的境外公司作为投资平台,并尽可能提供业务模型说明、合作协议等材料佐证投资目的。


2. 投资方向不符合产业政策


境外投资并非“无门槛”。如涉足博彩、房地产、体育俱乐部、敏感地区(如受国际制裁地区)等国家限制类或禁止类行业,备案基本无望。


建议:确保投资行业属于鼓励或允许类,且符合“一带一路”、高科技、“绿色出海”等国家政策方向。


3. 材料缺失或不一致


ODI备案流程文件繁杂,常见错误包括:材料版本前后不一致、可行性分析报告与财务报表逻辑矛盾、未附资金路径图或银行出资证明等。


建议:每份材料均应由专业人士逐项审核,确保真实性、完整性与逻辑一致性。


4. 资金来源不清晰


资金来源如果无法解释清楚,或者明显超出企业经营能力,很容易被判定为“高风险资金”,从而影响备案。


建议:说明资金为企业留存收益、自有资金或银行贷款,并附资金来源证明、银行流水、税单等材料予以佐证。




ODI备案满足的基本条件


ODI备案并非走形式,必须满足一定的合规门槛:


企业主体合规:企业需依法在中国大陆注册成立,且成立时间满一年。


股东结构清晰:股东背景无重大异常或失信记录。


财务状况健康:企业不能连续亏损,资产负债率控制在合理范围内(一般建议<70%)。


资金合法合规:出资资金需可追溯、来源明确、符合银行和外汇管理要求。



ODI备案办理流程



1. 国家发改委立项


企业首先需向所属地发展改革部门申请项目备案,提交项目说明书、投资架构图、资金用途说明、可行性报告等。通过后将获得《境外投资项目备案通知书》。


提示:发改委阶段重在判断项目的经济合理性、合规性与政策适配程度。


2. 商务主管部门备案


企业需向属地商务局申请《企业境外投资证书》,提交材料包括:公司基本信息、境外公司信息、股权结构、发改委备案文件等。


该证书是合法开展境外投资的核心凭证,有效期为2年。


3. 外汇管理局登记


持商务部核发证书到银行办理外汇登记,由银行上报至国家外汇管理局进行信息登记。若单笔投资金额超过500万美元,还需额外提交风险控制说明、专项资金使用方案等。


通过后,将获得《境外直接投资外汇登记证》,企业便可合规汇出资金。




ODI常见问题解答

Q1:境外公司已注册,还要做ODI备案吗?

必须要做。只要境内企业为境外公司股东,涉及资金出资或增资行为,就必须履行ODI备案程序。否则属于未经审批的非法境外投资行为。


Q2:币种有什么限制吗?

有。ODI备案要求“币种一致”。即备案用哪个币种(如美元),汇款时也必须使用该币种,不能随意更换。


Q3:公司经营状况不佳还能做ODI吗?

困难较大。企业若连续亏损、负债率过高或有行政处罚记录,需谨慎申请。此类企业建议通过重组股东结构或分拆项目方式重新规划投资路径。

ODI备案,不只是“交表盖章”那么简单

ODI备案本质上是对企业跨境投资行为的合规性审查,涉及多部门协调,流程细节多、审核逻辑严。

建议企业从起步阶段就引入专业团队,协助整体投资结构设计、材料准备与沟通协调,以避免流程反复、资料退回等情况。

骏德集团ODI备案优势:



1)免费帮助梳理出海合规架构;

2)提供合理便捷备案方案,备案通过率 100%;

3)专业人员撰写“前期情况说明”报告,通过率 100%;

4)全程专业团队办理备案及其报到流程,节约企业人工及时间成本;

5)与商务厅、发改委老师沟通进度、实时汇报备案情况;避免企业去到备案现场的次数;

6)备案通过后,在银行处资金到位实际汇出时我司可指导相关资料;

7)新设境外企业和银行开户、及后期维护,我司可全套办理;

8)境外投资年报及月报,我司会提前通知并简单指导企业完成;

9)境内境外一条龙服务,境内商务厅、发改委;境外中联办、大使馆报到、境外主体公司设立且范围广。


骏德ODI备案重磅活动来袭!

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活动如下:

活动时间:2025 年 3 月 1 日 - 2025 年 12 月 31 日

抽奖对象:

与骏德集团成交 ODI 备案的客户,每成交一个案子(公司主体新设、增资或者并购业务)可获得一个抽奖码。抽奖码获取数量无限制。

为骏德推荐客户成交 ODI 备案的合作伙伴(含客户),每累计成交 3 个案子,可获得 1 个抽奖码。

从 2025 年 3 月 1 日起,至 2025 年 12 月 31 日,每新增达 30 个抽奖码,举办一期 “成功奖” 抽奖;每期“成功奖”将抽取3轮,每轮抽取1 个 “成功奖”。

每新增达 50 个抽奖码,举办一期 “荣耀奖” 抽奖,抽取 1 个 “荣耀奖”。

成交 ODI 备案的客户,每成交1个案子,由骏德的商业务人员告知其对应的抽奖码。合作伙伴抽奖码由骏德渠道部告知。

成功奖奖品为:IPHONE16手机一台

荣耀奖奖品为:现金49999元


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